证券代码：830927 证券简称：ST兆久成 主办券商：方正承销保荐

浙江兆久成信息技术股份有限公司

(资料图)

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年3月10日

2.会议召开地点：浙江兆久成信息技术股份有限公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张将勇

6.召开情况合法合规性说明：

公司董事会已于 2023 年02月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》。本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5人，持有表决权的股份总数11,463,989股，占公司有表决权股份总数的 38.21%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款、变更经营范围并修订《公司章程》的对应条款。

经营范围变更前：许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程设计；住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；物联网技术研发；信息技术咨询服务；软件开发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；智能控制系统集成；集成电路设计；计算机系统服务；网络技术服务；信息系统运行维护服务；工程管理服务；工业工程设计服务；专业设计服务；消防技术服务；政府采购代理服务；大气环境污染防治服务；大气污染监测及检测仪器仪表制造；大气污染监测及检测仪器仪表销售；环境保护监测；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；生态环境材料销售；生态环境材料制造；仪器仪表制造；仪器仪表修理；仪器仪表销售；新材料技术研发；生态环境监测及检测仪器仪表制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

经营范围变更后：许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程设计；住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；物联网技术研发；信息技术咨询服务；软件开发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；智能控制系统集成；集成电路设计；计算机系统服务；网络技术服务；信息系统运行维护服务；工程管理服务；工业工程设计服务；专业设计服务；消防技术服务；以自有资金从事投资活动；普通机械设备安装服务；家用电器安装服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

相关具体内容请见公司于2023年2月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,463,989股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江兆久成信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

浙江兆久成信息技术股份有限公司

董事会

2023年 3月 14日

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